1. 日時
平成21年3月16日 (月) 1回目　午前10時5分～午後0時24分
2回目　午後1時30分～午後3時57分
2. 場所
農学研究科3階　大会議室
3. 出席者
野上学長
薄井、太田、中野、安藤、太田和、佐々木、松田、水田、吉田、大月、 あお木、 小川、山本、井上、窪田、藤田、加藤 (弘) 、萩原、加登、正司、後藤、樋口、坂本、 播磨、高井、黒坂、石川、関、森本、賀谷、上田、中村、内田、宮野、石田、小田、 林、五十嵐、駿河、福田、三宅、川井、宮尾、武田、杉村、鏑木、 大野、中西、加藤 (雅) 、馬場の各評議員
4. 欠席者
1回目 土井、藤井、船寄、清野、森本、林、宮尾、伊藤 の各評議員
2回目 土井、藤井、船寄、清野、上田、伊藤 の各評議員
5. オブザーバー
2回目　太田研究基盤センター長、 深見遺伝子実験センター長、吉川バイオシグナル研究センター長、 有木都市安全研究センター長、富永分子フォトサイエンス研究センター長
6. 議事要録の確認
平成21年2月12日開催の第67回教育研究評議会及び平成21年2月19日開催の第68回教育研究評議会の議事要録について確認した。
7. 議事

審議事項

  1. (1) 平成21年度国立大学法人神戸大学年度計画について
    評議員から意見の申出を3月18日まで受け付けることとし、修正については学長に一任することで承認した。
  2. (2) システム情報学研究科の設置について
    システム情報学研究科を平成22年4月に設置することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
  3. (3) 人間発達環境学研究科附属発達支援インスティテュートにおける研究部門の新設について
    研究部門の新設について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
  4. (4) 名誉教授の選考について
    2月15日退職及び3月31日退職予定の33名について、名誉教授選考委員会委員長から選考結果の報告があり、審議の結果、名誉教授の称号を授与することを決定した。
  5. (5) 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について
    附属学校部の設置、医学部附属教育研究施設の改組及び名称変更、理事の担当業務が変更されること等に伴い、以下の規則等を一部改正等することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
    1. 国立大学法人神戸大学学則 (一部改正)
    2. 神戸大学の講座及び学科目並びに研究部門に関する規則 (一部改正)
    3. 神戸大学附属学校部運営委員会規程 (制定)
    4. 神戸大学情報セキュリティ委員会規則 (一部改正)
    5. 神戸大学楠地区及び名谷地区動物実験委員会規程 (神戸大学医学部動物実験委員会規程の一部改正)
    6. 神戸大学スペース?コラボレーション?システム事業実施委員会規則 (廃止)
    7. 神戸大学教学規則 (一部改正)
    8. 神戸大学学位規程 (一部改正)
    9. 国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則 (一部改正)
    10. 神戸大学における授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額に関する規程 (一部改正)
    11. 神戸大学連携創造本部規則 (一部改正)
    12. 神戸大学連携創造本部運営委員会規程 (一部改正)
    13. 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則 (一部改正)
    14. 国立大学法人神戸大学部局長会議規則 (一部改正)
    15. 神戸大学将来計画委員会規則 (一部改正)
    16. 神戸大学評価委員会規則 (一部改正)
    17. 神戸大学将来構想専門委員会規程 (一部改正)
    18. 神戸大学基金委員会規程 (一部改正)
    19. 神戸大学財務委員会規則 (一部改正)
    20. 神戸大学環境?施設マネジメント委員会規則 (一部改正)
    21. 神戸大学神大会館運営委員会規程 (一部改正)
    22. 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程 (一部改正)
    23. 神戸大学利益相反マネジメント規則 (一部改正)
    24. 神戸大学危機管理規則 (一部改正)
    25. 神戸大学危機管理委員会規程 (一部改正)
    26. 国立大学法人神戸大学職員安全衛生管理規程 (一部改正)
  6. (6) 神戸大学名誉教授称号授与規程第3条に関する申合事項の廃止及び制定について
    附属学校部に附属学校部長が置かれることに伴い、 申合事項を廃止及び制定することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
  7. (7) 学長選考会議学内委員の選出について
    学長選考会議学内委員に1名欠員が生じたため、 宮尾 龍蔵 評議員 (経済経営研究所長) を委員として選出した。
  8. (8) 教員の懲戒について
    当該教員から弁明を聴取し、審議した結果、 平成21年2月12日の教育研究評議会で決定した処分理由書を変更する必要は認めず、 懲戒処分として停職6月間とすることを決定した。
報告事項
  1. (1) 附属図書館長、学術情報基盤センター長、留学生センター長及び保健管理センター所長候補者について
    附属図書館長等の後任について、3月9日開催の部局長会議で以下のとおり選考したこと、任期はいずれも平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間である旨報告があった。
    【附属図書館長】

    法学研究科　瀧澤 栄治 教授

    【学術情報基盤センター長】

    人間発達環境学研究科　蛯名 邦禎 教授

    【留学生センター長】

    留学生センター　中西 泰洋 教授

    【保健管理センター所長】

    保健管理センター　馬場 久光 教授

  2. (2) 平成21年度教育研究活性化支援経費の暫定配分について
    教育研究活性化支援経費の暫定配分 (案) について報告があった。
  3. (3) 教育研究活性化支援経費の創設について (総則) の一部改正について
    理事の構成及び担当業務が変更されることに伴い、総則を一部改正することについて報告があった。
  4. (4) 麻疹?風疹登録制度の制定について
    麻疹?風疹登録制度について、 3月9日開催の保健委員会と部局長会議で審議了承され、 平成21年度入学者から適用することについて報告があった。
  5. (5) 医学部附属病院「平成20年度決算見込及び平成21年度経営計画」について
    平成20年度決算見込及び平成21年度経営計画について報告があった。
  6. (6) 平成21年度当初予算配分について
    当初予算の配分 (案) 及び予算編成方針 (案) について報告があった。
  7. (7) 平成21年度職員就業規則等の改正等について
    大学教員以外の職員の再雇用制度の見直し及び休暇制度の整備等に伴う以下の規則の一部改正 (案) について報告があった。
    1. 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
    2. 国立大学法人神戸大学職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
    3. 国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
    4. 国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程
    5. 国立大学法人神戸大学職員給与規程
  1. 理事について
    本年4月1日以降の理事予定者及び理事の担当業務等について、以下のとおり報告があった。

    ○理事予定者 (担当業務等)

    理学研究科 教授 武田 　廣
    (研究、情報管理)
    経済学研究科 教授 田中 康秀
    (教育、同窓会、附属学校)
    理事 土井 　亨
    (財務、基金)
    医学研究科 教授 横野 浩一
    (病院)
    農学研究科 教授 中村 千春
    (国際交流、産学連携、地域連携、社会連携)
    海事科学研究科教授 石田 廣史
    (入試、学生生活、広報)
    経営学研究科 教授 正司 健一
    (企画、評価、男女共同参画)

    ○事務局長の担当業務

    総務、施設?環境、業務改善、訟務

    ○平成21年4月1日付け室長等の命

    企画室長、経営評価室長 正司 健一
    広報室長、入試広報室長 石田 廣史
    情報管理室長 武田 　廣
    業務等改善推進
    ?職員キャリア開発支援室長    		 事務局長
    基金推進室長 土井 　亨
    連携創造本部長 中村 千春
    コンプライアンス室長 事務局長

    ○平成21年4月1日付け学長補佐、学長特別顧問室長の配置

    学長補佐 (学術研究担当) 薄井 洋基 (特命教授)
    学長補佐 (基金担当) 安藤 幹雄 (特命教授)
    学長特別顧問 (大学運営) 鈴木 正幸【非常勤】
  2. 神戸大学卒業生ネットワークについて、本年3月に卒業及び修了する学生に対する利用登録の周知について協力依頼があった。