日時
平成24年3月21日 (火) 13:30～
場所
本部4階　特別会議室
出席者
福田学長 (議長)
武田、田中、竹園、横野、中村、石田、正司、下林の各理事
オブザーバー
石村監事、鈴木監事
陪席者
総務、企画、財務、学務、施設の各部長他
審議事項
  1. 平成23年度国立大学法人神戸大学年度計画の変更について

    東日本大震災により授業料等の納付が困難となった学生に対する授業料免除等の経済的支援に関する制度の充実を図るため、平成23年度年度計画を変更することについて、平成24年3月15日開催の教育研究評議会等において審議承認された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  2. 国立大学法人神戸大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更について

    平成24年1月31日開催の役員会において変更が承認された学生寄宿舎（住吉寮）の整備に伴う中期計画のうち、長期借入金償還金を元本のみの金額とすることについて、平成24年3月16日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  3. 社会科学系教育研究府の設置について

    社会科学系分野の実践的な学際融合教育研究を推進するため社会科学系教育研究府を設置することについて、平成24年3月15日開催の教育研究評議会等において審議承認された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  4. 社会科学系教育研究府の設置に伴う国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について

    社会科学系教育研究府を設置することに伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、平成２４年３月１５日開催の教育研究評議会等において審議承認された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    1. 1) 国立大学法人神戸大学学則（一部改正）
    2. 2) 神戸大学社会科学系教育研究府規則（制定）
    3. 3) 神戸大学社会科学系教育研究府教育研究推進会議規程（制定）
  5. 国立大学法人神戸大学職員給与規程等の一部改正について

    管理職手当及び職務付加手当の見直し等に伴い、以下の規程等を一部改正することについて、平成24年3月16日開催の経営協議会において審議承認された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    1. 1) 国立大学法人神戸大学職員給与規程（一部改正）
    2. 2) 国立大学法人神戸大学会計規則（一部改正）
  6. 平成２４年度当初予算について

    当初予算（案）について、平成２４年３月１６日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  7. 平成２４年度教育研究活性化支援経費の基本的な配分方針について

    基本的な配分方針（案）について、平成２４年３月１６日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  8. 医学部附属病院の「平成２３年度決算見込及び平成２４年度経営計画」について

    平成２３年度決算見込及び平成２４年度経営計画について、平成２４年３月１６日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  9. 神戸大学教学規則等の一部改正について

    経営学研究科の改組等に伴い以下の規則等を一部改正することについて、平成２４年３月１５日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    1. 1) 神戸大学教学規則（一部改正）
    2. 2) 神戸大学全学共通授業科目履修規則（一部改正）
    3. 3) 神戸大学の講座及び学科目並びに研究部門に関する規則（一部改正）
    4. 4) 神戸大学病原体等安全管理規則（一部改正）
    5. 5) 神戸大学遺伝子組換え実験実施規則（一部改正）
    6. 6) 神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会規程（一部改正）
    7. 7) 神戸大学大学教育推進機構全学教務委員会規程（一部改正）
    8. 8) 神戸大学大学教育推進機構全学評価?ＦＤ委員会規程（一部改正）
    9. 9) 神戸大学自然科学系先端融合研究環規則（一部改正）
    10. 10) 神戸大学自然科学系先端融合研究環バイオシグナル研究センター運営委員会規程（一部改正）
    11. 11) 神戸大学自然科学系先端融合研究環都市安全研究センター運営委員会規程（一部改正）
    12. 12) 神戸大学キャリアセンター規則（一部改正）
    13. 13) 神戸大学キャリアセンター会議規程（一部改正）
    14. 14) 神戸大学名誉教授称号授与規程（一部改正）
    15. 15) 国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程（一部改正）
    16. 16) 国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程（一部改正）
  10. 神戸大学化学物質安全管理規則等の制定等について

    本学における化学物質の安全管理を総合的?一元的に行うため、以下の規則等を制定等することについて、平成２４年３月１５日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    1. 1) 神戸大学化学物質安全管理規則（制定）
    2. 2) 神戸大学化学物質安全管理委員会規程（神戸大学化学薬品等安全管理委員会規則の一部改正）
  11. 寄附講座の設置について

    大学院医学研究科に寄附講座として、「外科系講座リハビリテーション機能回復学分野」を平成２４年４月１日付けで設置することについて、平成２４年３月１５日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  12. 神戸大学の室に関する要項の一部改正について

    本学における安全衛生管理、環境管理及び研究安全管理を円滑に実施するため必要な制度の企画立案及び専門的かつ技術的な支援を行うことを目的として、学長の下に安全衛生?環境管理統括室を設けるため、神戸大学の室に関する要項を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    また、安全衛生?環境管理統括室長として、横野理事を指名した旨報告があった。

  13. 講座及び学科目等の教員組織の改編等について

    教育研究評議会にて承認を得た、平成２４年度の講座及び学科目等の教員組織の改編等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  14. 理事等の業務分担について

    １名の理事の再任（任期は平成２４年４月１日から１年間）及び担当業務等について決定した。

  15. 客員教授の名称付与について

    男女共同参画推進室学術推進研究員に、引き続き客員教授の名称を付与することについて説明があり、審議の結果、客員教授の名称を付与することを決定した。

  16. 国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則の一部改正について

    外国人研究員に支給する赴任及び帰国旅費に係る規定を見直すため、外国人研究員取扱規則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。