1. 日時
平成20年6月26日 (木) 午後1時30分～午後3時35分
2. 場所
事務局6階　大会議室
3. 出席者
野上学長
堀尾、土井、薄井、太田、太田和、佐々木、藤井、吉岡、吉田、大月、靑木、小川、山本、井上、窪田、田中、 加藤、萩原、加登、正司、後藤、樋口、坂本、播磨、高井、黒坂、清野、石川、関、森本、賀谷、上田、中村、 内田、大野、石田、林、高橋、五十嵐、福田、三宅、宮尾、伊藤、杉村、鏑木、出来、沖原、三木の各評議員
4. 欠席者
中野、安藤、松田、船寄、小田、川井、武田、中西、馬場の各評議員
5. オブザーバー
太田研究基盤センター長、佐々木環境管理センター長、深見遺伝子実験センター長、 吉川バイオシグナル研究センター長、富永分子フォトサイエンス研究センター長
6. 議事要録の確認

平成20年6月12日開催の第60回教育研究評議会の議事要録について確認した。

7. 議事

審議事項

  1. (1)連携大学院について

    理学研究科の連携講座「発生生物学」の客員教授を平成20年10月1日付けで1名増員することについて説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。

  2. (2)附属学校部の設置について

    平成21年度からの附属学校再編に伴い、附属学校部を設置することについて説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。

  3. (3)神戸大学附属学校部設置準備委員会要項の制定について

    附属学校部の設置準備を円滑に行うため設置準備委員会要項を制定することについて説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。また、本要項の制定に伴い、 学長の下に置かれた附属学校再編推進室を廃止する旨、報告があった。

  4. (4)神戸大学部局長会議規則の一部改正について

    附属学校部の設置に伴い、部局長会議規則を一部改正する旨説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。

  5. (5)平成21年度事業計画について

    各部局から要求のあった「組織の廃止転換?再編成等」、 「特別教育研究経費」及び「第2次施設緊急整備5か年計画及び同計画以外の緊急事業」について取りまとめた旨説明があり、 大学からの要求等については、文部科学省との折衝もあることから 、学長一任とすることで承認した。

  6. (6)名誉教授の選考について

    4月30日に退職した教員について、名誉教授選考委員会委員長から選考結果の報告があり、 審議の結果、名誉教授の称号を授与することを決定した。

報告事項

  1. (1)平成19年度財務諸表について

    「平成19年度決算概況書」、「平成19年度目的積立金取崩額及び損益」、 「平成19年度附属病院損益〔平成19年度決算と当初計画並びに着地予想との比較〕」 及び「事業報告書」に基づいて報告があった。

  2. (2)神戸大学医学部附属病院『平成20年度事業計画』について

    「平成20年度?21年度経営計画」に基づき、平成20年度事業計画について報告があった。 なお、経営計画が着実に実行されるよう意見があり、これを踏まえ、 体制を整え進めていくこととなった。

  1. (3)学長選考会議について

    学長選考会議副議長から、6月20日開催の学長選考会議で審議決定された以下の規則等の改正等の内容、 及び「学長予定者選考日程」について報告があった。

    (平成20年6月20日施行分)
    1. 1) 学長選考規則
    2. 2) 学長解任規則
    3. 3) 学長選考意向投票実施要項の運用について
    4. 4) 学長解任意向投票実施要項の運用について
    5. 5) 学長選考規則実施規程

    また、所信表明書に記載する事項 (案) について学内で意見を募集している旨、 報告があった。

  1. (4)国立大学法人学長?大学共同利用機関法人機構長等会議について

    国立大学法人学長?大学共同利用機関法人機構長等会議の要点について報告があった。

  1. (5)神戸大学経営協議会 (第16回) について

    経営協議会の要点について報告があった。

  2. (6)その他

    1. 1) 文部科学省から遺伝子組換え生物等の使用等について厳重注意を受けた旨報告があった。

    2. 2) 採血器具の不適切使用について報告があった。